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【单项选择题】 发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，（）应及...

【单项选择题】 中国人民银行履行反洗钱监督管理职责包括（）。

【单项选择题】 中国人民银行及其省一级分支机构发现（）可疑交易活动，需要调查核实...

【单项选择题】 实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况但不包括（）。

【单项选择题】 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚...

【单项选择题】 临时冻结期限为（），自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

【单项选择题】 在反洗钱调查时，交易记录信息是指（）。

【单项选择题】 不能确定身份，填写（），报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通...

【单项选择题】 下列哪一项属于非面对面交易重点审查对象。（）

【单项选择题】 下列哪项不属于分行反洗钱工作办公室的职责？（）

【单项选择题】 对从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的机构报...

【单项选择题】 汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的机构报告涉嫌...

【单项选择题】 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的（）的可疑交易报告有要素...

【单项选择题】 关于客户身份识别问题华夏银行应采用（）第二十三条规定的措施识别居...

【单项选择题】 金融机构按照本办法报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要...

【单项选择题】 （）负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的监控、分...

【单项选择题】 反洗钱和（）监控名单作为反洗钱信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

【单项选择题】 各营业机构负责按照（）的要求，协助各类有权机关开展查询、冻结和扣划工作。

【单项选择题】 金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的取消...

【单项选择题】 为规范金融机构报告涉嫌（）可疑交易的行为，特制定了《金融机构报告...

【单项选择题】 金融机构开展（）和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、...

【单项选择题】 （）金融机构可将下列哪类客户直接将其风险等级确定为最高。

【单项选择题】 金融机构应根据客户（）的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。

【单项选择题】 保险公司、保险资产（）公司在中国境内设立的金融机构。

【单项选择题】 各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严...

【单项选择题】 对于工作中出现推诿、拖延、阻挠等现象，造成严重后果的，将予以（）...

【单项选择题】 对于工作中出现推诿、拖延、阻挠等现象，造成严重后果的，将予以通报...

【单项选择题】 存款人有（）的，华夏银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。

【单项选择题】 中国反洗钱监测中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有...

【单项选择题】 （）、行政法规对上述名单的监控另有规定的，遵守其规定。

【单项选择题】 为防止（）金融机构进行恐怖融资，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融...

【单项选择题】 有合理理由怀疑该客户是监控名单客户的，按照第（）条规定办理。

【单项选择题】 总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息，并...

【单项选择题】 账户管理系统中的银行机构代码时按章中国人民银行规定的编码规则为银...

【单项选择题】 符合临时存款账户展期条件的，中国人民银行当地分支行应核准其（）、...

【单项选择题】 自然人可凭下列哪些（）证明文件申请开立个人银行结算账户。

【单项选择题】 《现场检查意见书》不包括（）对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认...

【单项选择题】 以下不属于反洗钱检查程序四个阶段的是（）。

【单项选择题】 以下哪一项不是《华夏银行反洗钱检查管理办法》所根据的文件。（）

【单项选择题】 反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守客...

【单项选择题】 业务条线（部门）培训内容包括但不限于：反洗钱法规规章、（）、客户...

【单项选择题】 反洗钱工作办公室组织的反洗钱培训内容包括但不限于：（）、反洗钱法...

【单项选择题】 总分行业务条线（部门）负责本条线（部门）反洗钱培训，将反洗钱培训...

【单项选择题】 （）负责本条线（部门）反洗钱培训，将反洗钱培训纳入本条线业务培训。

【单项选择题】 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》并加盖中国人...

【单项选择题】 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循合法、合理...

【单项选择题】 中国反洗钱监测分析中心履行的职责不包括（）。

【单项选择题】 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民...

【单项选择题】 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，设定华夏银行反...

【单项选择题】 报告突发事件内容应客观、（）、完整、程序规范。

【单项选择题】 总行反洗钱工作办公室主要职责包括向总行反洗钱突发事件应急处理机构...

【单项选择题】 各级反洗钱工作办公室应根据突发事件原因和处理全过程的（），对在应...

【单项选择题】 各级反洗钱工作办公室负责对突发事件处理的（）以及部门间连同协调等...

【单项选择题】 重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应...

【单项选择题】 全国性重大洗钱案件嫌疑人为华夏银行客户，其账户交易累计金额总量超...

【单项选择题】 反洗钱突发事件分为（）级。

【单项选择题】 反洗钱突发事件应急处理工作在遵守反洗钱法律法规及（）的情况下，遵...

【单项选择题】 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询...

【单项选择题】 华夏银行工作人员如因未尽职履行反洗钱保密义务，不按规定保守反洗钱...

【单项选择题】 在客户洗钱风险等级划分工作中，负有保密责任的人员主要包括负责客户...

【单项选择题】 毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频...

【单项选择题】 客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的评定情况及（）的措施等。

【单项选择题】 《华夏银行反洗钱工作分类管理评价办法》中（）各业务条线部门反洗钱...

【单项选择题】 反洗钱工作分类管理评价的基本原则：全面性原则、统一性原则、（）、...

【单项选择题】 金融机构（）发生变化的，应于变化后的10个工作日内将更新情况向中...

【单项选择题】 中国人民银行分支机构负责对本辖区内的金融机构分支机构、（）以及中...

【单项选择题】 中国反洗钱监测分析中心履行的职责包括（）。

【单项选择题】 华夏银行反洗钱领导小组应履行职责包括（）。

【单项选择题】 董事会履行的反洗钱职责不包括（）。

【单项选择题】 华夏银行如果决定为境外非金融机构境外机构提供服务或与其开展业务合...

【单项选择题】 如因有关信息缺失不能完整登记本条规定信息的，可先（），同时及时采...

【单项选择题】 已加入金融行动特别工作组，简称（）的国家（地区）的金融机构。

【单项选择题】 金融机构及其工作人员依法（），受法律保护。

【单项选择题】 发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项...

【单项选择题】 办理境外汇款如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按规...

【单项选择题】 金融机构应以（）明确与期合作的境外机构的反洗钱职责和该境外机构配...

【单项选择题】 根据中国证监会规定，目前合法的证券交易只有通过上海证券交易所，（...

【单项选择题】 客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内，但未按规定提交征信中心...

【单项选择题】 持续客户身份识别规定中，在与客户的（），各分行应当采取持续的客户...

【单项选择题】 各分行提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）身份基本信息。

【单项选择题】 对于机构客户，各分行应采取合理措施确认留存的机构信用代码信息的有...

【单项选择题】 客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内，但未按规定提交（）或人...

【单项选择题】 金融机构应在高级管理层中（）负责管理境外分支机构反洗钱工作。

【单项选择题】 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有...

【单项选择题】 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权（）的报案。

【单项选择题】 各分行应采取查看身份证与本人核对、（）等合理的方式确认代理关系的存在。

【单项选择题】 侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，临时冻结不得超过（）小时。

【单项选择题】 当自然人客户由他人代理存取现金时，如果存款人因合理理由无法提供户...

【单项选择题】 如下列境外金融机构未向华夏银行提供（）、汇款人住所等信息的，可直...

【单项选择题】 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银...

【单项选择题】 （）负责受组长委托，主持召开反洗钱领导小组会议。

【单项选择题】 （）负责审议全行反洗钱组织架构和岗位设置、岗位职责的合理性，组织...

【单项选择题】 以下哪项是《反洗钱法》的主要内容（）。

【单项选择题】 如客户为外国政要，各分行为其开立账户应当经（）的批准。

【单项选择题】 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员、反洗钱专职岗位人员（）。

【单项选择题】 金融机构有下列行为之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依...

【单项选择题】 金融机构有下列行为之一的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下...

【单项选择题】 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款...

【单项选择题】 保管箱客户不需关注内容包括（）。

【单项选择题】 对于中、低风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。