单项选择题

关于客户身份识别问题华夏银行应采用（）第二十三条规定的措施识别居民或非居民客户身份。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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单项选择题
金融机构按照本办法报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照（）及相关规定执行。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.总行制定的反洗钱报送规定
单项选择题
（）负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的监控、分析、报告等工作。

A.反洗钱工作办公室
B.专人
C.负责人
D.联系人
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