单项选择题

汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的机构报告涉嫌的可疑交易适用（）。

A.《华夏银行反洗钱协查工作管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《中国人民银行关于处理反恐怖融资有关问题的批复》
D.《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》

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单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的（）的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

A.涉嫌恐怖活动
B.涉嫌恐怖交易
C.涉嫌恐怖诈骗
D.涉嫌恐怖融资
单项选择题
关于客户身份识别问题华夏银行应采用（）第二十三条规定的措施识别居民或非居民客户身份。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
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