单项选择题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的()的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

A.涉嫌恐怖活动
B.涉嫌恐怖交易
C.涉嫌恐怖诈骗
D.涉嫌恐怖融资

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
关于客户身份识别问题华夏银行应采用()第二十三条规定的措施识别居民或非居民客户身份。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

单项选择题
金融机构按照本办法报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照()及相关规定执行。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.总行制定的反洗钱报送规定

相关试题
  • 发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构...
  • 中国人民银行履行反洗钱监督管理职责包括()。
  • 中国人民银行及其省一级分支机构发现()可...
  • 实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况...
  • 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的...