单项选择题

毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生（）元整数倍金额入账，交易方式以“ATM无卡存款为主”。

A.3000.0
B.500.0
C.2000.0
D.1000.0

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热门 试题

单项选择题
客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的评定情况及（）的措施等。

A.掌握
B.采取
C.防范
D.限制
单项选择题
《华夏银行反洗钱工作分类管理评价办法》中（）各业务条线部门反洗钱年度评价权重占全年评价的100%。

A.分行
B.总行
C.支行
D.分、支行
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