单项选择题

金融机构有下列行为之一的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

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单项选择题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.票据兑付
B.现金存款
C.现汇汇款
D.现金取款
单项选择题
保管箱客户不需关注内容包括（）。

A.开箱时是否为客户本人开箱，是否存在代理情况和异常形迹
B.异地申请租用保管箱的真实原因、用途等
C.实际使用人或实际控制人的身份基本信息
D.租用期限是否超过１年
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