金融机构有下列行为之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

金融机构有下列行为之一的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.票据兑付
B.现金存款
C.现汇汇款
D.现金取款

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