单项选择题

实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况但不包括（）。

A.被调查对象的基本情况
B.被调查对象的配偶的情况
C.可疑交易活动是否属实
D.被调查对象的关联交易情况

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热门试题

单项选择题

调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列（）一式两份。

A.反洗钱协助调查申请表
B.反洗钱调查封存清单
C.反洗钱调查审批表
D.反洗钱调查询问笔录

单项选择题

临时冻结期限为（），自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

A.36.0
B.48.0
C.56.0
D.64.0

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