单项选择题

全国性重大洗钱案件嫌疑人为华夏银行客户，其账户交易累计金额总量超过一定金额（单位客户超过（）；个人客户超过（），华夏银行未报送大额交易和可疑交易或漏报部分交易。

A.500万元、100万元
B.500万元（含）、100万元（含）
C.300万元（含）、100万元（含）
D.300万元、100万元

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热门试题

单项选择题

反洗钱突发事件分为（）级。

A.3.0
B.2.0
C.4.0
D.5.0

单项选择题

反洗钱突发事件应急处理工作在遵守反洗钱法律法规及（）的情况下，遵循快速有效、及时报告、积极稳妥、上下联动、横向联动、保守银行和客户秘密的原则进行处理。

A.人民银行反洗钱制度
B.华夏银行反洗钱制度
C.营业机构反洗钱制度
D.人民银行法

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