单项选择题

反洗钱突发事件分为()级。

A.3.0
B.2.0
C.4.0
D.5.0

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
反洗钱突发事件应急处理工作在遵守反洗钱法律法规及()的情况下,遵循快速有效、及时报告、积极稳妥、上下联动、横向联动、保守银行和客户秘密的原则进行处理。

A.人民银行反洗钱制度
B.华夏银行反洗钱制度
C.营业机构反洗钱制度
D.人民银行法

单项选择题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按()办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。

A.内部规定
B.外部规定
C.总行规定
D.分行规定

相关试题
  • 发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构...
  • 中国人民银行履行反洗钱监督管理职责包括()。
  • 中国人民银行及其省一级分支机构发现()可...
  • 实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况...
  • 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的...