单项选择题

金融机构应在高级管理层中（）负责管理境外分支机构反洗钱工作。

A.明确人员兼职
B.明确专人
C.明确专人或兼职
D.明确金融机构负责人

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热门试题

单项选择题

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当（）。

A.询问客户
B.重新识别客户身份
C.拒绝办理业务
D.继续为客户办理业务

单项选择题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权（）的报案。

A.人民银行
B.反洗钱测监中心
C.金融机构
D.侦查机关

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