客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内，但未按规定提交（）或人民银行分支机构确认效力的，应要求客户办理相关效力确认手续。

金融机构应在高级管理层中（）负责管理境外分支机构反洗钱工作。

A.明确人员兼职
B.明确专人
C.明确专人或兼职
D.明确金融机构负责人

点击查看答案&解析

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当（）。

A.询问客户
B.重新识别客户身份
C.拒绝办理业务
D.继续为客户办理业务

点击查看答案&解析