单项选择题
A.被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息 B.被调查对象在金融机构中进行各种交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.A或B都对 D.A或B都不对
A.《华夏银行怀疑监控名单客户业务办理审批表》 B.《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》 C.《华夏银行疑似反恐名单客户业务办理审批表》 D.《华夏银行疑似反洗钱名单客户业务办理审批表》
A.客户账户由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立 B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告 C.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码 D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易