单项选择题

以下不属于反洗钱检查程序四个阶段的是（）。

A.策划阶段
B.通报阶段
C.检查阶段
D.整改阶段

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

以下哪一项不是《华夏银行反洗钱检查管理办法》所根据的文件。（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《华夏银行反洗钱管理办法》
D.《华夏银行反洗钱信息报送管理办法》

单项选择题

反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守客观、（）、有效的原则。

A.公平
B.公开
C.保密
D.公正

相关试题