单项选择题

以下哪一项不是《华夏银行反洗钱检查管理办法》所根据的文件。（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《华夏银行反洗钱管理办法》
D.《华夏银行反洗钱信息报送管理办法》

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单项选择题
反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守客观、（）、有效的原则。

A.公平
B.公开
C.保密
D.公正
单项选择题
业务条线（部门）培训内容包括但不限于：反洗钱法规规章、（）、客户风险等级划分、客户尽职调查的内容和要求、本条线业务交易的监测、分析与报告、案例分析、风险提示等。

A.反洗钱基础知识
B.华夏银行反洗钱制度
C.大额和可疑交易的监测
D.本条线客户身份识别
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