反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守客观、（）、有效的原则。

业务条线（部门）培训内容包括但不限于：反洗钱法规规章、（）、客户风险等级划分、客户尽职调查的内容和要求、本条线业务交易的监测、分析与报告、案例分析、风险提示等。

A.反洗钱基础知识
B.华夏银行反洗钱制度
C.大额和可疑交易的监测
D.本条线客户身份识别

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反洗钱工作办公室组织的反洗钱培训内容包括但不限于：（）、反洗钱法规规章、华夏银行反洗钱制度、反洗钱基础知识、反洗钱监测分析系统操作、大额和可疑交易的监测、分析与报告、案例分析、风险提示等。

A.反洗钱政策和基本状况
B.客户风险等级划分
C.客户尽职调查
D.客户身份识别

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