单项选择题

已加入金融行动特别工作组，简称（）的国家（地区）的金融机构。

A.FTAF
B.FATT
C.FATF
D.FAIF

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热门 试题

单项选择题
金融机构及其工作人员依法（），受法律保护。

A.查询
B.进行客户身份识别
C.制定反洗钱制度
D.提交大额交易和可疑交易报告
单项选择题
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）。

A.境外机构补充
B.境内机构补充
C.汇款人补充
D.汇入金融机构补充
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