单项选择题

发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）。

A.境外机构补充
B.境内机构补充
C.汇款人补充
D.汇入金融机构补充

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单项选择题

办理境外汇款如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按规定提交（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.高风险客户清单
D.客户风险等级划分表

单项选择题

金融机构应以（）明确与期合作的境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括关闭账户、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。

A.电话方式
B.书面方式
C.函件方式
D.口头方式

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