单项选择题

为规范金融机构报告涉嫌（）可疑交易的行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

A.恐怖诈骗
B.恐怖交易
C.恐怖融资
D.恐怖活动

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热门试题

单项选择题

金融机构开展（）和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

A.调整
B.预防
C.防范
D.治理

单项选择题

（）金融机构可将下列哪类客户直接将其风险等级确定为最高。

A.客户频繁发生大额交易
B.客户频繁办理跨境交易
C.客户频繁发生代理交易
D.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

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