单项选择题

当自然人客户由他人代理存取现金时，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元（含）或者（）的现金时，参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.外币等值2000美元（含）
B.外币等值1000美元（含）
C.外币等值10000美元（含）
D.外币等值10000人民币

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热门试题

单项选择题

如下列境外金融机构未向华夏银行提供（）、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息。

A.汇款经办人
B.汇款人账号
C.汇款人印鉴
D.汇款人资金来源

单项选择题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

A.12.0
B.24.0
C.36.0
D.48.0

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