单项选择题

反洗钱和（）监控名单作为反洗钱信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

A.恐怖诈骗
B.反恐融资
C.恐怖交易
D.恐怖分子

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热门试题

单项选择题

各营业机构负责按照（）的要求，协助各类有权机关开展查询、冻结和扣划工作。

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构协助查询冻结扣划工作管理规定》
D.《华夏银行反洗钱协查工作管理办法》

单项选择题

金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关（）的工作。

A.银行业
B.证券
C.金融行业
D.保险行业

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