单项选择题
A.电话 B.电子 C.纸质 D.电子和纸质
A.社会组织 B.以上都不是 C.特定非金融机构 D.金融机构
A.无需识别受益所有人 B.法定代表人或实际控制人 C.出资30%的自然人 D.出资60%的国有独资企业
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报送 C.洗钱案件堵截 D.代理客户人工上报
A.特约商户交易清单中客户消费额较大，经了解该商户经营的商品价值较小 B.特约商户只有在工作日早上、中午发生较多的消费交易，经了解，其为一家高档写字楼下的便利店 C.特约商户短期内交易量突增，经核实，该商户经营规模近期并未扩大 D.特约商户交易中，短期内退单交易较多，该商户并未给出任何解释
A.补充提供客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明 B.补充提供我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明 C.由分行委托境外代理行进行客户身份识别 D.由分行委托其他实体机构进行客户身份识别