多项选择题

贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主,取款时间集中在()

A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午

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热门 试题

多项选择题
()和()等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。

A.离退休人员
B.青少年
C.下岗职工
D.公务员

多项选择题
反洗钱年度报告中,针对大额和可疑交易报告,应报告()

A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况

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