单项选择题
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的，是一个发现问题、解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
A.自主管理B.保密性C.风险为本D.动态管理
A.责令改正B.监管谈话C.责令参加培训D.发监管函
A.未按照规定履行客户身份识别义务B.未按照规定保存客户身份资料C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告D.未按规定建立反洗钱内控制度
A.苏丹、也门B.巴拿马、斯里兰卡C.伊朗、博茨瓦纳D.叙利亚、朝鲜