判断题

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

【参考答案】

正确
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热门 试题

单项选择题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

A.责令改正
B.监管谈话
C.责令参加培训
D.发监管函
多项选择题
反洗钱监管处罚的重点为：（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.未按规定建立反洗钱内控制度
判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
判断题
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
判断题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
多项选择题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

A.苏丹、也门
B.巴拿马、斯里兰卡
C.伊朗、博茨瓦纳
D.叙利亚、朝鲜
判断题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
判断题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
判断题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
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