多项选择题

反洗钱监管处罚的重点为：（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.未按规定建立反洗钱内控制度

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多项选择题

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

A.苏丹、也门
B.巴拿马、斯里兰卡
C.伊朗、博茨瓦纳
D.叙利亚、朝鲜

多项选择题

各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。

A、境内归集资金专用账户
B、可疑交易监控
C、境内地下钱庄
D、大额交易上报

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