多项选择题

各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。

A、境内归集资金专用账户
B、可疑交易监控
C、境内地下钱庄
D、大额交易上报

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热门试题

多项选择题

在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。

A.村镇银行
B.国有商业银行
C.其他小型银行机构
D.股份制商业银行

多项选择题

嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。

A.存款余额大
B.长期不使用
C.未绑定网银
D.未开通手机短信通知

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