多项选择题

在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。

A.村镇银行
B.国有商业银行
C.其他小型银行机构
D.股份制商业银行

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多项选择题

嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。

A.存款余额大
B.长期不使用
C.未绑定网银
D.未开通手机短信通知

多项选择题

特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）

A.客户使用信托产品的频率或金额
B.客户购买信托产品的频率或金额
C.客户退出信托产品的频率或金额
D.客户转让信托产品的频率或金额

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