多项选择题
A.客户使用信托产品的频率或金额B.客户购买信托产品的频率或金额C.客户退出信托产品的频率或金额D.客户转让信托产品的频率或金额
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等C.资金快进快出现象明显D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
A.洗钱风险评估B.洗钱分类评估C.客户分类等级D.客户风险等级