多项选择题
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等C.资金快进快出现象明显D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
A.洗钱风险评估B.洗钱分类评估C.客户分类等级D.客户风险等级
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账D.分散存入、集中转出或取现