多项选择题

反洗钱监管处罚的重点为：（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.未按规定建立反洗钱内控制度

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热门试题

判断题

判断题

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

判断题

多项选择题

A.苏丹、也门
B.巴拿马、斯里兰卡
C.伊朗、博茨瓦纳
D.叙利亚、朝鲜

判断题

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

判断题

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

判断题

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

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不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

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对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。