多项选择题

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

A.苏丹、也门
B.巴拿马、斯里兰卡
C.伊朗、博茨瓦纳
D.叙利亚、朝鲜

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多项选择题

各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。

A、境内归集资金专用账户
B、可疑交易监控
C、境内地下钱庄
D、大额交易上报

多项选择题

在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。

A.村镇银行
B.国有商业银行
C.其他小型银行机构
D.股份制商业银行

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