个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。 点击查看答案

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。 点击查看答案