判断题

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

【参考答案】

正确
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判断题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
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对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。
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贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。
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已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
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对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
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特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
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人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
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对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
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非法买卖的银行卡以信用卡为主。
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柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
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