单项选择题

制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容是()的职责

A.金融机构总部
B.人民银行总行
C.各级金融机构
D.人民银行省一级分行

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
中国人民银行及其分支机构在确定辖区反洗钱报送渠道和方式时,尽量使用安全性较高、运转高效及时的()

A.纸质传真
B.纸质送达
C.磁介质传递电子文件
D.专线局域网传输

单项选择题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

相关试题
  • 关于反洗钱,以下说法错误的是()
  • 金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原...
  • 非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自...
  • 证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱...
  • 反洗钱监管处罚的重点为:()