多项选择题

为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（）

A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主，取款时间集中在（）

A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午

多项选择题

（）和（）等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。

A.离退休人员
B.青少年
C.下岗职工
D.公务员

相关试题