多项选择题
A.交易金额接近信用限额B.单笔交易金额与正常价格差异较大C.短期内发生多次有规律的信用卡交易D.收到资金后迅速转移
A.注册资本与交易量严重不符的公司B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况D.集中购买国债
A.上午B.凌晨C.晚上D.下午
A.离退休人员B.青少年C.下岗职工D.公务员
A.本年度大额和可疑交易报告情况B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制C.本机构大额可疑交易平台使用情况D.本年度协助侦破案件情况
A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿E.高风险客户
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案
A.客户及其交易目的和交易性质B.客户资金的来源和性质C.实际控制客户的自然人D.交易的实际受益人
A.合作社开出存单，约定利率7%B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地D.账户资金快进快出，不留余额E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大