多项选择题
A.本年度大额和可疑交易报告情况B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制C.本机构大额可疑交易平台使用情况D.本年度协助侦破案件情况
A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿E.高风险客户
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案
A.客户及其交易目的和交易性质B.客户资金的来源和性质C.实际控制客户的自然人D.交易的实际受益人
A.合作社开出存单，约定利率7%B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地D.账户资金快进快出，不留余额E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大
A.不予理睬继续办理业务B.延长开户审查期限C.加大客户尽职调查力度D.拒绝开户
A.疑似非法结算型地下钱庄B.疑似套现C.疑似涉税犯罪D.挪用公款
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务
A.业务营销B.尽职调查C.资金监测D.业务审核