为（）开立账户时，应当经金融机构高级管理层的批准。

各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法，（）等一系列业务流程。

A.建立客户身份识别
B.风险等级划分
C.账户是否启用
D.交易背景识别

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联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）

A.主管级操作员
B.一级操作员
C.二级操作员
D.三级操作员

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