多项选择题
A.公认具有较高风险的行业（职业）B.特种行业C.与特定洗钱风险的关联度D.行业现金密集程度
A.资金转出时间较为集中B.大额集中转入，短时间内小额分散转出C.交易金额呈汇率特征D.交易金额无明显规律
A.交易金额接近信用限额B.单笔交易金额与正常价格差异较大C.短期内发生多次有规律的信用卡交易D.收到资金后迅速转移
A.注册资本与交易量严重不符的公司B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况D.集中购买国债
A.上午B.凌晨C.晚上D.下午
A.离退休人员B.青少年C.下岗职工D.公务员
A.本年度大额和可疑交易报告情况B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制C.本机构大额可疑交易平台使用情况D.本年度协助侦破案件情况
A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿E.高风险客户
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
A.主管级操作员B.一级操作员C.二级操作员D.三级操作员
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案