多项选择题
A.村镇银行B.国有商业银行C.其他小型银行机构D.股份制商业银行
A.存款余额大B.长期不使用C.未绑定网银D.未开通手机短信通知
A.客户使用信托产品的频率或金额B.客户购买信托产品的频率或金额C.客户退出信托产品的频率或金额D.客户转让信托产品的频率或金额
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等C.资金快进快出现象明显D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
A.洗钱风险评估B.洗钱分类评估C.客户分类等级D.客户风险等级
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账D.分散存入、集中转出或取现
A.资金转移慢B.作案手法隐蔽C.转移资金金额小D.个别案件团伙作案痕迹明显
A.职员B.无业C.不变分类劳动者D.退休
A、投资极具诱惑性B、具有网络虚拟性C、投资方式灵活D、承诺回报难兑现
A.操作风险B.系统风险C.法律风险D.道德风险
A.资金来源B.交易时间C.联系方式D.收入主要来源