“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）

A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务

A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核

A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗

A.财富管理
B.生物科技
C.养老保险
D.股权投资

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

A.举报箱
B.举报电话
C.座谈会
D.监督电话

A.提高交易杠杆率
B.延长交易时间
C.采用T+1结算
D.以上都是

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型的交易频率

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告

A.加大对非法集资可疑交易监测力度
B.完善可疑交易监测模型
C.严格开展客户尽职调查工作
D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语
E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务