多项选择题
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务
A.业务营销B.尽职调查C.资金监测D.业务审核
A.向当地公安机关报案B.向当地人民银行报送重点可疑报告C.警告客户交易行为涉嫌违法D.通知汇款人可能被骗
A.财富管理B.生物科技C.养老保险D.股权投资
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
A.举报箱B.举报电话C.座谈会D.监督电话
A.提高交易杠杆率B.延长交易时间C.采用T+1结算D.以上都是
A.与现金的关联程度B.非面对面交易C.跨境交易D.代理交易E.特殊业务类型的交易频率
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作D.涉及可疑交易报告
A.加大对非法集资可疑交易监测力度B.完善可疑交易监测模型C.严格开展客户尽职调查工作D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务
A.反洗钱工作整体情况及机构概况B.反洗钱工作机制建立情况C.反洗钱法定义务履行情况D.反洗钱工作配合与成效情况