多项选择题

以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是：（）。

A.客户的营业执照有效期
B.控股股东或者实际控制人姓名
C.授权办理业务人员的职业
D.客户的经营范围
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多项选择题
下列属于风险较高类型的商户是：（）。
A.首饰品专卖店
B.房地产中介商户
C.减肥中心
D.卡拉OK
多项选择题
下列可疑客户的电子银行交易数据，应重点关注的是：（）。
A.同一客户通过电子银行给多个他人客户的贷记卡进行转账还款
B.客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取
C.交易一方是地方行政机关，交易数额较大，但和去年同期相符
D.个人客户短期内大量发生电子银行交易，且与其个人财务状况不符
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