多项选择题
A.按照保存介质不同,保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。 B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火。 C.档案销毁时,可由一人负责现场监销。 D.借阅档案要按规定办理登记手续。
A.电话 B.电子 C.纸质 D.电子和纸质
A.社会组织 B.以上都不是 C.特定非金融机构 D.金融机构
A.无需识别受益所有人 B.法定代表人或实际控制人 C.出资30%的自然人 D.出资60%的国有独资企业
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报送 C.洗钱案件堵截 D.代理客户人工上报
A.特约商户交易清单中客户消费额较大,经了解该商户经营的商品价值较小 B.特约商户只有在工作日早上、中午发生较多的消费交易,经了解,其为一家高档写字楼下的便利店 C.特约商户短期内交易量突增,经核实,该商户经营规模近期并未扩大 D.特约商户交易中,短期内退单交易较多,该商户并未给出任何解释