对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）

A.客户及其交易目的和交易性质
B.客户资金的来源和性质
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人

A.合作社开出存单，约定利率7%
B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“
C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地
D.账户资金快进快出，不留余额
E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大

A.不予理睬继续办理业务
B.延长开户审查期限
C.加大客户尽职调查力度
D.拒绝开户

A.疑似非法结算型地下钱庄
B.疑似套现
C.疑似涉税犯罪
D.挪用公款

A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务

A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核

A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗

A.财富管理
B.生物科技
C.养老保险
D.股权投资

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

A.举报箱
B.举报电话
C.座谈会
D.监督电话