单项选择题

《三反意见》中的“专业服务机构”属于()

A.社会组织
B.以上都不是
C.特定非金融机构
D.金融机构

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热门 试题

单项选择题
受政府控制的企业的受益所有人应为()

A.无需识别受益所有人
B.法定代表人或实际控制人
C.出资30%的自然人
D.出资60%的国有独资企业

多项选择题
总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等,不定期对全行营运条线在()等方面的业务任务处理效率开展专项考核。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报

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