单项选择题
A.无需识别受益所有人 B.法定代表人或实际控制人 C.出资30%的自然人 D.出资60%的国有独资企业
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报送 C.洗钱案件堵截 D.代理客户人工上报
A.特约商户交易清单中客户消费额较大,经了解该商户经营的商品价值较小 B.特约商户只有在工作日早上、中午发生较多的消费交易,经了解,其为一家高档写字楼下的便利店 C.特约商户短期内交易量突增,经核实,该商户经营规模近期并未扩大 D.特约商户交易中,短期内退单交易较多,该商户并未给出任何解释
A.补充提供客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明 B.补充提供我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明 C.由分行委托境外代理行进行客户身份识别 D.由分行委托其他实体机构进行客户身份识别
A.公司的注册地和经营活动地区属于联合国、我国和美国OFAC制裁的国家或地区;个人属于上述制裁国家或地区的居民 B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容 C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象 D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录
A.审核凭证和文件 B.审核汇款用途 C.审查业务的贸易背景 D.核查客户及其交易相关方