多项选择题
A.姓名 B.生日 C.国籍 D.证件号
A.异常交易模型筛选 B.异常交易人工报告 C.关注客户群交易监控 D.跨机构总行/分行下发
A.异常交易模型筛选 B.异常交易人工报告 C.关注客户(群)交易监控 D.跨机构总行/分行下发
A.上报 B.不可疑 C.新增 D.合并
A.处理状态为已下发 B.处理状态为已退回 C.处理状态为待审核 D.数据来源为“关注客户异常交易”
A.总行级关注客户 B.省直分行级关注客户 C.省辖行级关注客户 D.网点级关注客户