多项选择题
A.总行级关注客户 B.省直分行级关注客户 C.省辖行级关注客户 D.网点级关注客户
A.系统数据处理的及时性 B.报告信息的完整性 C.系统数据处理的质量 D.异常人工上报数据的匹配情况 E.调查任务完成的质效
A.未处理数据情况及系统预警数据筛除情况 B.可疑交易报告填报质量、退回情况、报送及时性及保存不可疑数据分析情况 C.重点可疑交易报告质量 D.可疑线索上报质量、处理情况和调查任务发起、完成和处理情况 E.可疑交易报告所涉客户风险等级调整和重新识别情况
A.《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》（银发〔2013〕168号） B.《交通银行国际业务反洗钱工作指引》（交银办〔2012〕204号） C.《交通银行跨境人民币结算业务操作规程（试行）》（交银办〔2010〕237号） D.《交通银行“531”工程跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理规程》（交银办〔2015〕175号）
A.不受任何监管机构监管 B.没有实质经营业务的（即空壳银行） C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的，监管薄弱国家或地区的 D.反洗钱内控制度不健全的 E.允许其客户直接使用代理银行账户进行交易的（即payable-through account，直接支付账户） F.与空壳银行存在代理行业务关系的
A.进（出）口货物价格严重偏离货物合理价值或当时市场价格 B.经常性的无偿放单以及货款由境外直接支付 C.支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易额不符 D.客户经常在收到单据前通知开证行接受所有的不符点
A.个人频繁通过分拆方式结售汇，且不能合理解释资金来源和用途 B.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由 C.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平 D.企业办理出口入账手续，没有或拒绝提供有效商业单据